南川網(wǎng)訊(記者 盛余多)涉案資金1000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人31人，扣押作案手機(jī)26部、現(xiàn)金123300元，凍結(jié)銀行卡資金7萬余元。在“凈網(wǎng)2022”專項(xiàng)行動(dòng)中，我區(qū)警方接到公安部下發(fā)的“斷卡行動(dòng)”指令線索，經(jīng)過循線追蹤、縝密研判后，成功打掉兩個(gè)為境外違法犯罪行為轉(zhuǎn)移資金的“跑分洗錢”團(tuán)伙。
“跑分洗錢”上千萬
“斷卡”行動(dòng)一窩端
所謂“跑分洗錢”就是提供大量的銀行賬號(hào)給實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或者跨境賭博的上家，幫助其轉(zhuǎn)移資金、洗白黑錢，然后從中掙取傭金的違法犯罪行為。
“董某林等人是第一伙進(jìn)入南川警方視線的‘跑分洗錢’團(tuán)伙。線索顯示，董某林等人可能在為境外電詐、跨境賭博提供跑分洗錢服務(wù)，于是我們立即開展偵查、研判工作。”辦案民警介紹。
經(jīng)過研判，警方發(fā)現(xiàn)董某林等人常常跑到外地酒店入住，并經(jīng)常進(jìn)出當(dāng)?shù)劂y行，使用ATM機(jī)收款轉(zhuǎn)賬，形跡十分可疑。隨后，警方耐心展開偵查，在海量信息中抽絲剝繭，對(duì)案件資金流進(jìn)行分析，逐步摸清了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和行動(dòng)軌跡，并最終將該團(tuán)伙11名成員緝拿歸案。
經(jīng)審訊，該“跑分洗錢”團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，拉業(yè)務(wù)、聯(lián)系卡主、查賬轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)洗錢等環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)。在利益分配環(huán)節(jié)，該團(tuán)伙按照“跑分”總量的3%至3.5%向上家收取傭金，然后按照每張卡的“跑分”總量給予卡主1%的傭金，剩下的錢扣除開支以后，再按照事前商定的辦法進(jìn)行分贓。
“經(jīng)查，該團(tuán)伙從2021年9月開始作案，直到被公安機(jī)關(guān)抓獲，累計(jì)涉案金額已高達(dá)一千萬元，幾名主要犯罪嫌疑人也分別獲利幾萬元到幾千元不等。”辦案民警介紹，2022年3月，董某林等人被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
貪心不足“黑吃黑”
民警黃雀捕螳螂
犯罪嫌疑人張某，曾經(jīng)參與過“跑分洗錢”，雖然賺取傭金比打工掙錢要來得快，但是他依然不滿足，覺得來錢還是太慢。于是他邀約吳某紅等人，萌生了“黑吃黑”的念頭，決定將“跑分洗錢”團(tuán)伙的錢騙走，殊不知民警早就“黃雀在后”。
事情要從去年7月說起。犯罪嫌疑人張某曾經(jīng)給“跑分洗錢”團(tuán)伙干過活，通過提供銀行卡幫助其“洗錢”，從中收取1%的傭金。干了幾次后，張某覺得這種方式來錢太慢，就想著如果卡里進(jìn)賬的錢都是自己的該多好。于是，張某一邊偷偷觀察了解“跑分洗錢”團(tuán)伙的操作步驟，一邊開始謀劃“黑吃黑”。
“張某深知犯罪團(tuán)伙需要很多銀行卡來洗錢，于是便說服了吳某紅一起物色‘卡娃’來進(jìn)行‘黑吃黑’。”辦案民警介紹。“卡娃”提供銀行卡給“跑分洗錢”團(tuán)伙，他們?cè)谶M(jìn)入“跑分洗錢”團(tuán)伙之前，會(huì)將銀行卡綁定在張某的手機(jī)上，方便張某隨時(shí)關(guān)注銀行卡的收款情況。
布好局后，張某便躲在后方“守株待兔”，一旦詐騙團(tuán)伙成功實(shí)施詐騙，“卡娃”的銀行卡就會(huì)有錢進(jìn)賬，而張某此時(shí)就會(huì)利用手機(jī)將錢全部轉(zhuǎn)走。隨后，張某又通過手段將“卡娃”解救出來。
螳螂捕蟬，黃雀在后。成功“黑吃黑”的張某等人還來不及高興，早已接到線索并追查而來的警方展開了收網(wǎng)行動(dòng)。目前，警方已經(jīng)抓獲該犯罪團(tuán)伙嫌疑人20名，其中18人充當(dāng)“卡娃”角色，總涉案金額近百萬元。
“我們開展‘斷卡行動(dòng)’，打擊‘跑分洗錢’團(tuán)伙就是為了切斷資金流向境外犯罪團(tuán)伙的源頭，降低網(wǎng)絡(luò)電信詐騙和跨境賭博的發(fā)生率，受害者的錢也流不到境外，能夠增加我們追贓挽損的成功率。”辦案民警說。
警方提醒廣大市民，絕對(duì)不能出租、出借、出售或購(gòu)買銀行卡、電話卡、支付賬戶(微信、支付寶等)，否則可能因涉嫌違法被治安處罰，甚至被追究刑事責(zé)任。同時(shí)，大家要保護(hù)好個(gè)人隱私和“電話卡、銀行卡”，切勿因?yàn)樨澱枷夘^小利讓自己身陷囹圄，間接成為境外犯罪團(tuán)伙的幫兇。
